| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-8 (주)큐엠씨 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가.보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제19기(2021년) 재무제표 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서수현, 재선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(1,500백만원) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수현 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 상근 | KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance 본부(`04~`06) 한국스탠다드차타드은행 금융기업영업부 심사역(`08~`11) ANZ 호주 뉴질랜드은행(`11~`12) (주)큐엠씨 감사(`19~현재) |