| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,303 | - 매출액 | 10,519 | |
| - 부채총계 | 29,460 | - 영업이익 | -4,699 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | -5,866 | ||
| - 자본총계 | 6,843 | *주당순이익(원) | -632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 회의목적사항 가.보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제19기(2021년) 재무제표 및 결손금처리계산서(안)승인의 건→원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서수현, 재선임)→원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(1,500백만원)→원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(100백만원)→원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-11 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수현 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 상근 | KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance 본부 (`04~`06) 한국스탠다드차타드은행 금융기업영업부 심사역(`08~`11) ANZ 호주 뉴질랜드은행(`11~`12) (주)큐엠씨 감사(`19~현재) |