| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,749 | - 매출액 | 10,171 | |
| - 부채총계 | 37,888 | - 영업이익 | -4,642 | ||
| - 자본금 | 4,722 | - 당기순이익 | -6,206 | ||
| - 자본총계 | 5,860 | *주당순이익(원) | -668 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 회의목적사항 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제21기(2023년) 재무제표 및 결손금처리계산서(안)승인의 건→원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유병소 선임의 건→원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 탁기덕 선임의 건→원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 송문헌 선임의 건→후보자 자진사퇴로 안건 미상정(일신상의 이유) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(1,500백만원)→원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(100백만원)→원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 부의안건 중 제3호의안 감사선임의 건은 후보자 자진사퇴로 인해 안건이 미상정 되었으며, 차후 임시주주총회를 개최하여 감사 선임을 진행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병소 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | ㈜파이컴 시스템사업부장 現.㈜큐엠씨 대표이사 |
| 탁기덕 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | ㈜서울랜드 現.㈜큐엠씨 재무팀장 |