| 2020년 06월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 제3자배정자 변경 | 보통주식(주)6,057,685 | 보통주식(주)5,365,558 |
| 4. 자금조달의 목적 | 상동 | 운영자금: 2,812,485,750&cr;채무상환자금:9,000,000,000 | 운영자금:462,838,100&cr;채무상환자금:10,000,000,000 |
| 19..기타 투자판단에 참고할 사항 | 마.기타사항&cr;① 청약일 변경 | 2020년 5월 29일 | 2020년 5월 29일부터&cr;2020년 6월 03일까지 |
| 19..기타 투자판단에 참고할 사항 | 상동 | 주1)제3자배정 대상자 34명 | 주2) 제3자배정 대상자 35명 |
&cr; 주1) 정정 전&cr;【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) |
|---|---|---|---|---|
| 강춘옥 | - | 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함. | - | 7,692 |
| 정선명 | - | 상동 | - | 25,641 |
| 성경우 | - | 상동 | - | 38,461 |
| 김선희 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 유경희 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 백봉길 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 김미주 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 이고은 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 백은아 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 한희서 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 최윤정 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 윤예건 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 윤민웅 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 문효순 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 정은숙 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 서형일 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 윤의명 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 이석율 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 이원석 | - | 상동 | - | 64,102 |
| 유채윤 | - | 상동 | - | 76,923 |
| 김용회 | - | 상동 | - | 76,923 |
| 황광철 | - | 상동 | - | 76,923 |
| 이지연 | - | 상동 | - | 102,564 |
| 박일환 | - | 상동 | - | 102,564 |
| 현우성 | - | 상동 | - | 107,692 |
| 이옥임 | - | 상동 | - | 153,846 |
| 기호성 | - | 상동 | - | 230,769 |
| 현효재 | - | 상동 | - | 384,615 |
| 기예지 | - | 상동 | - | 384,615 |
| ㈜현대피아이 | - | 상동 | - | 461,538 |
| 임연옥 | - | 상동 | - | 512,820 |
| 이영덕 | - | 상동 | - | 692,307 |
| 이경숙 | - | 상동 | - | 820,512 |
| 현유명 | - | 상동 | - | 974,358 |
&cr; 주2) 정정 후&cr;【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) |
|---|---|---|---|---|
| 강춘옥 | - | 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함. | - | 7,692 |
| 정선명 | - | 상동 | - | 25,641 |
| 성경우 | - | 상동 | - | 38,461 |
| 김미주 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 김선희 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 백봉길 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 유경희 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 이고은 | - | 상동 | - | 50,000 |
| 문효순 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 백은아 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 서형일 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 윤예건 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 윤의명 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 이석율 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 정은숙 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 최윤정 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 한희서 | - | 상동 | - | 51,282 |
| 이원석 | - | 상동 | - | 64,102 |
| 김용회 | - | 상동 | - | 76,923 |
| 유채윤 | - | 상동 | - | 76,923 |
| 황광철 | - | 상동 | - | 76,923 |
| 이윤재 | - | 상동 | - | 77,000 |
| 이인영 | - | 상동 | - | 77,000 |
| 이혁재 | - | 상동 | - | 77,000 |
| 박일환 | - | 상동 | - | 102,564 |
| 현우성 | - | 상동 | - | 107,692 |
| 윤민웅 | - | 상동 | - | 153,846 |
| 이옥임 | - | 상동 | - | 153,846 |
| 기호성 | - | 상동 | - | 230,769 |
| 정남숙 | - | 상동 | - | 282,000 |
| 현효재 | - | 상동 | - | 384,615 |
| ㈜현대피아이 | - | 상동 | - | 461,538 |
| 이경숙 | - | 상동 | - | 512,820 |
| 이영덕 | - | 상동 | - | 692,307 |
| 현유명 | - | 상동 | - | 974,358 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 6 월 04 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 셀루메드 | |
| 대 표 이 사 : | 유 인 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차) | |
| (전 화) 070-7603-3688 | ||
| (홈페이지)http://www.cellumed.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 문 두 |
| (전 화) 070-7603-3688 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1) 신주발행 관련사항&cr;&cr; 가. 신주의 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 2항에 의거하여. 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야하나, 당사는 2019년 11월 14일부로 ‘상장적격성 실질심사 사유’가 발행하여 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수 없음, 이에 외부 전문기관의 기업가치평가를 실시하였고 현금할인법 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법에 따른 주식가치를 주당평가액(기준주가)로 산정하여 1주당 1,497원으로 산정되었으며 30%할증을 하여 1,950원(호가단위 절상)으로 발행가액을 산정함.&cr;&cr;나. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨.&cr;&cr;다. 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정함.&cr;
라. 자금사용 용도 : 차입금 상환 및 운영자금&cr;
마. 기타사항&cr;① 청약일 : 2020년 05월 29일 ~ 2020년 06월 03일&cr;② 청약취급처 : (주)셀루메드 본사&cr;③ 주금 납입처 : 기업은행 강남대로 지점&cr;④ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.
⑤ 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이 사 에게 위임함.
⑥ 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음.&cr;⑦ 본 유상증자 납입 결과, 실권주가 발생할 경우 미발행 처리함.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|