04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,970
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
할증율 30%
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관제10조 제2항
| 9. 납입일 |
2020년 08월 18일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2020년 09월 01일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 09월 02일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 08월 11일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 전량 보호예수)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 1) 신주발행 관련사항&cr;&cr; 가. 신주의 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 2항에 의거하여. 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야하나, 당사는 2019년 11월 14일부로 ‘상장적격성 실질심사 사유’가 발행하여 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수 없음, 이에 외부 전문기관의 기업가치평가를 실시하였고 현금할인법 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법에 따른 주식가치를 주당평가액(기준주가)로 산정하여 1주당 1,516원으로 산정되었으며 30%할증을 하여 1,970원(호가단위 절하)으로 발행가액을 산정함.
&cr; 나. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨.&cr;&cr; 다. 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정함.&cr;&cr; 라. 자금사용 용도 : 차입금 상환 및 운영자금&cr;
마. 기타사항&cr; ① 청약일 : 2020년 8월 18일&cr; ② 청약취급처 : (주)셀루메드 본사&cr; ③ 주금 납입처 : 기업은행 강남대로 지점&cr; ④ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 는 지급하지 아니함.
⑤ 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이 사 에게 위임함.
⑥ 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음.&cr; ⑦ 본 유상증자 납입 결과, 실권주가 발생할 경우 미발행 처리함.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를갖는다. &cr;② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다&cr;1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 &cr;4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우&cr;5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr;6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발 행하는 경우 &cr;7. 회사가 경영상 필요로 외국의 합자법인에게 신주를 발행하는 경우 &cr;8. 회사가 경영상 필요로 국내외 기관 또는 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
차입금 상환을 통한 재무구조 &cr;개선 및 운영자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
현승재
-
투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함
-
50,761
-
빈성일
-
상동
-
101,522
-
김철희
-
상동
-
101,522
-
구자갑
최대주주의 대표이사
상동
-
130,073
-
고봉준
-
상동
-
152,284
-
강영실
-
상동
-
152,284
-
김한수
-
상동
-
152,284
-
이영덕
-
상동
-
253,807
-
정상술
-
상동
-
456,852
-
현유명
-
상동
-
507,614
-
이경숙
-
상동
-
761,421
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
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