| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,599 | - 매출액 | 54,936 | |
| - 부채총계 | 19,362 | - 영업이익 | 3,346 | ||
| - 자본금 | 1,969 | - 당기순이익 | 3,523 | ||
| - 자본총계 | 34,237 | *주당순이익(원) | 894 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 2-1) 사내이사 윤기성 재선임의 건 2-2) 사외이사 김진수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기성 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜엔에스컴퍼니 사내이사 煎 ㈜서해플랜트 과장 97.11~11.05 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現 삼덕회계법인 煎 삼일회계법인 근무 96.11~13.01 |
삼덕회계법인 |