| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127 (주)엔에스컴퍼니 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 1 2월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임) - 배상규 신규선임 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임) - 김진수 신규선임 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (한도금액: 15억원) 제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (한도금액: 3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배상규 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 2017~2020 효성중공업 전무이사, 포항신재생에너지 대표 2011~2016 당진건설, 화력 본부장 |
해당사항 없음 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - | 2013~현재 삼덕회계법인 1996~2013 삼일회계법인 |