| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127 (주)엔에스컴퍼니 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 1-1) 제 1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 신규선임 (후보 이종화) 1-2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 본점과 지점의 소재 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기의 내용은 당사 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생길 경우 재공시 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종화 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 2013.04~2023.12 前 GS건설 Eco 사업부문 상무이사 1994.04~2013.01 前 현대건설 전력사업본부 영업팀장(부장) |