주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-31
시간 오전 10시
2. 장소 충청남도 천안시 서북구 도원3길32 2층 (주)엔에스컴퍼니 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

-감사의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 31기 (2024년 01월 01 일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선입)
- 심재구 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임)
- 최청운 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 변경 등)

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 15억원)

제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원)
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시 -
【사외이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재구 1965-11 3 신규선임 2022 ~ 현재
- 원자력학회 기획이사
1992.07 ~ 2024.03
- 대우건설 원자력사업 단장
원자력학회 기획이사
【감사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최청운 1966-12 3 신규선임 비상근 1993.02 ~ 2001.11
- 삼일회계법인 근무
2002.04 ~ 2004.02
- 최청운세무회계사무소 대표
2004.03 ~ 2011.03
- 중앙회계법인 부대표
2014 ~ 2018
- 강남구 결산위원
2011.04 ~ 현재
- 나우회계법인 부대표
【사업목적 변경 세부내역】
구 분 내 용 이 유
1. 사업목적 추가 36. 사업시설 유지.관리 서비스업
37. 경영 컨설팅업
38. 기 타부동산 개발 및 공급업
39. 부동산 투자 자문업
40. 주거용 건물 개발 및 공급업
41. 비주거용 건물 개발 및 공급업
경영발전과 사업 다각화
2. 사업목적 변경 변경 전 변경 후
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3. 사업목적 삭제 - -