1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 도원3길32 2층 (주)엔에스컴퍼니 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 31기 (2024년 01월 01 일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선입) - 심재구 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임) - 최청운 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 변경 등) 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 15억원) 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원) |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- | |||
※관련공시 | - |
성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
심재구 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 2022 ~ 현재 - 원자력학회 기획이사 1992.07 ~ 2024.03 - 대우건설 원자력사업 단장 |
원자력학회 기획이사 |
성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
최청운 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1993.02 ~ 2001.11 - 삼일회계법인 근무 2002.04 ~ 2004.02 - 최청운세무회계사무소 대표 2004.03 ~ 2011.03 - 중앙회계법인 부대표 2014 ~ 2018 - 강남구 결산위원 2011.04 ~ 현재 - 나우회계법인 부대표 |
구 분 | 내 용 | 이 유 | |
1. 사업목적 추가 | 36. 사업시설 유지.관리 서비스업 37. 경영 컨설팅업 38. 기 타부동산 개발 및 공급업 39. 부동산 투자 자문업 40. 주거용 건물 개발 및 공급업 41. 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
경영발전과 사업 다각화 | |
2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
- | - | - | |
3. 사업목적 삭제 | - | - |