| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,848 | - 매출액 | 71,438 | |
| - 부채총계 | 31,066 | - 영업이익 | 504 | ||
| - 자본금 | 1,969 | - 당기순이익 | 2,861 | ||
| - 자본총계 | 35,782 | *주당순이익(원) | 726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 1호 의안 - 제31기 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제 2호 의안 - 사외이사 심재구 선임의 건 (신규선임) ▷ 원안대로 승인 제 3호 의안 - 감사 최청운 선임의 건 (신규선임) ▷ 원안대로 승인 제 4호 의안 - 정관 변경의 건 (사업목적 변경 등) ▷ 원안대로 승인 제 5호 의안 - 이사의 보수한도 승인의 건 (한도금액: 15억원) ▷ 원안대로 승인 제 6호 의안 - 감사의 보수한도 승인의 건 (한도금액: 3억원) ▷ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재구 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 2022 ~ 현재 -원자력학회 기획이사 1992.07 ~ 2024.03 -대우건설원자력사업 단장 |
원자력학회 기획이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최청운 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1993.02 ~ 2001.11 - 삼일회계법인 근무 2002.04 ~ 2004.02 - 최청운세무회계사무소 대표 2004.03 ~ 2011.03 - 중앙회계법인 부대표 2014 ~ 2018 - 강남구 결산위원 2011.04 ~ 현재 - 나우회계법인 부대표 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 사업시설 유지.관리 서비스업 37. 경영 컨설팅업 38. 기타 부동산 개발 및 공급업 39. 부동산 투자 자문업 40. 주거용 건물 개발 및 공급업 41. 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
경영발전과 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |