| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 도원3길 32, 2층 (주)엔에스컴퍼니 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 부의안건 : 임시주주총회 소집에 관한 건 1-1) 제 1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 신규선임 (후보 김기식) 1-2) 제 2호 의안: 정관 변경의 건 - 사업목적 변경 등 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기의 내용은 당사 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생길 경우 재공시 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기식 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | '25 ~ 현재 -㈜건일엠이씨영업총괄 '24.06 ~ '25.03 -더원세이프티㈜ 사장 '17.06 ~ '23.03 - LT삼보㈜ 상무이사 '92.03 ~ '17.05 - GS건설㈜ 부장 |
해당사항 없음 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 42. 정보통신공사업 43. 토목공사업 44. 건축공사업 45. 위 각호에 관련된 부대사업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |