| 1. 결의사항 | 제 1호 의안: 사외이사 선임의 건 (신규선임) - 사외이사 후보 김기식 → 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경등) - 사업목적 추가사항 42. 정보통신공사업 43. 토목공사업 44. 건축공사업 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-17 주주총회소집 결의 2025-07-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기식 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 1) '25 ~ 현재 ㈜건일엠이씨 영업총괄 2) '24.06 ~ '25.03 더원세이프티㈜ 사장 3) '17.06 ~ '23.03 LT삼보㈜ 상무이사 4) '92.03 ~ '17.05 GS건설㈜ 부장 |
해당사항없음 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 정보통신공사업 2. 토목공사업 3. 건축공사업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |