| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,362 | - 매출액 | 71,621 | |
| - 부채총계 | 39,505 | - 영업이익 | -6,285 | ||
| - 자본금 | 1,970 | - 당기순이익 | -2,987 | ||
| - 자본총계 | 34,117 | *주당순이익(원) | -758 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 88.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김동진 재선임) | 가결 | 88.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 100 | 0 | 주주이면서 이사인 경우 의결권 행사 제한함. |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.8 | 100 | 0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1970-02 | 3 | 재선임 | '17.02 ~ 현재 現 ㈜금화PSC 사장 '22.12 ~ 현재 現 ㈜금화정수 대표이사 |