| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 |
경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진(주)
기술센터 지하 세미나실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 강재 판매 및 고철매매업 | 정관상 목적사업 기재 명확화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |