| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-01-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진(주) 기술센터 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안: 사내이사 이인 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 최종태 선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정 기준일: 2021년 12월 14일 주주명부 폐쇄기간: 2021년 12월 15일 ~ 2021년 12월 21일 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’ 또는 '디지털온도계’ 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 입장시 반드시 마스크 착용 바라오며 접종증명서(2차접종 14일 ~ 6개월 또는 3차접종) 또는 음성확인증명서(48시간 효력)를 지참하여야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 현) 인화정공㈜ 대표이사 |
| 최종태 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 전) HSD엔진㈜ 미래기술개발팀 팀장 현) HSD엔진㈜ 품질/기술 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강재현 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 전) 경남지방변호사회 회장 현) 강재현ㆍ이진아 법률사무소 대표변호사 |
독립바이오제약㈜(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강재현 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 경남지방변호사회 회장 현) 강재현ㆍ이진아 법률사무소 대표변호사 |