| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 67 한화엔진㈜ 기술센터 컨퍼런스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 사내이사 김종서 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-09-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | 전) 한화큐셀㈜ 동경법인장 전) 한화토탈에너지스㈜ 대표이사 전) 한화오션㈜ 상선사업부장 현) 한화엔진㈜ 사업총괄 |