| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,695,690 | - 매출액 | 1,371,057 | |
| - 부채총계 | 1,139,587 | - 영업이익 | 130,066 | ||
| - 자본금 | 83,447 | - 당기순이익 | 173,753 | ||
| - 자본총계 | 556,103 | *주당순이익(원) | 2,071 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,695,695 | - 매출액 | 1,371,057 | |
| - 부채총계 | 1,139,592 | - 영업이익 | 130,066 | ||
| - 자본금 | 83,447 | - 당기순이익 | 173,753 | ||
| - 자본총계 | 556,103 | *주당순이익(원) | 2,071 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 2-3 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 추가의 건(대리권 증명방법 추가) |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 2-4 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 구성 변경의 건(분리선임 인원 변경 및 의결권 제한) |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 2-5 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기 변경의 건 |
가결 | 46.4 | 77.3 | 22.7 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 배당절차 개선 반영 |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 2-7 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 동등배당 기준 반영 |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 2-8 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 부칙 변경 |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 2-9 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 |
가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 강민욱 선임의 건 |
가결 | 58.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 김진영 선임의 건 |
가결 | 58.5 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 임성빈 선임의 건 |
가결 | 58.7 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 유가영 선임의 건 |
가결 | 59.1 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 김용환 선임의 건 | 가결 | 32.6 | 86.7 | 13.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 김종환 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 92.2 | 7.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 유가영 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | - | ※ 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민욱 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 前) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품생산기술팀 前) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품개발팀장 前) 한화에어로스페이스㈜ 한국사업장장 前) 한화임팩트㈜ IMO 소속 現) 한화엔진㈜ 생산부문장 |
| 김진영 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 前) 한화디펜스 경영기획팀장 前) 한화디펜스 연구기획팀장 前) 한화에어로스페이스 경영관리팀장 現) 한화엔진 기획담당 |
| 임성빈 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 前) ㈜한화 지원부문 前) 한화솔루션/케미칼 재무회계팀장 前) 한화솔루션㈜ 재무회계1팀장 前) 한화에너지㈜ 재무기획팀장 現) 한화임팩트㈜ 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유가영 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 前) 한국환경연구원 책임연구원 前) 제1기 탄소중립 위원회 위원 現) 제2기 탄소중립녹색성장위원회 위원 現) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수 |
- |
| 김용환 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 前) 영국 왕립공학학술원, 사우스햄턴대 객원석학 前) 일본 오사카대 특임교수 前) STX엔진 사외이사 前) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 現) 서울대학교 조선해양공학 교수 現) 서울대학교 로이드기금 연구센터 센터장 現) 국제수조협회(ITTC) 부의장, 동-남 아시아 대표 |
- |
| 김종환 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 前) 삼성전자㈜ 前) Bocconi Univ. 조교수 前) Manchester Business School 조교수 現) 연세대학교 회계학 교수 現) 연세대 경영전문대학원 부원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유가영 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 한국환경연구원 책임연구원 前) 제1기 탄소중립 위원회 위원 現) 제2기 탄소중립녹색성장위원회 위원 現) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수 |
| 김용환 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 영국 왕립공학학술원, 사우스햄턴대 객원석학 前) 일본 오사카대 특임교수 前) STX엔진 사외이사 前) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 現) 서울대학교 조선해양공학 교수 現) 서울대학교 로이드기금 연구센터 센터장 現) 국제수조협회(ITTC) 부의장, 동-남 아시아 대표 |
| 김종환 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼성전자㈜ 前) Bocconi Univ. 조교수 前) Manchester Business School 조교수 現) 연세대학교 회계학 교수 現) 연세대 경영전문대학원 부원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 에너지 저장장치 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 설치 및 매매 | 민수 선박용 ESS사업 수행 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||