| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,236 | - 매출액 | 65,559 | |
| - 부채총계 | 58,598 | - 영업이익 | 13,432 | ||
| - 자본금 | 4,633 | - 당기순이익 | 12,879 | ||
| - 자본총계 | 110,637 | *주당순이익(원) | 1,466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 380 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,405,920,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호의안 : 제 20기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의건. (현금배당 보통주 1주당 380원 포함)
=> 원안대로 승인 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 3호의안 : 사내이사 도형동 선임의 건 => 원안대로 승인 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-01-23 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도형동 | 1974-01 | 2년 | 신규선임 |
-동아대학교 회계학과 졸업('00)
-前 조양상선 자금팀('00.04∼'01.09) -前 교보정보통신 재무관리팀('01.09∼'10.04) -前 한국정보인증 인사교육부 부장('10.10∼'13.06) -前 ㈜민앤지 경영지원실장 ('14.10∼'18.04) -現 세틀뱅크㈜ 경영본부장 ('18.05∼현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-신용정보업
-신용정보관리업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |