| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호의안:제 21기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건.(현금배당 보통주 1주당 350원 포함) 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 감사제도 변경, 상법개정안에 따른 반영) 제 3호 의안:사내이사 최종원 선임의 건 제 4호 의안:감사 조부관 선임의 건 제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 개최전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1969-05 | 2년 | 신규선임 | 전) ㈜나래이동통신 (1995~1997) 전) ㈜KT (1997~2014) 전) ㈜KG모빌리언스 (2014~2016) 현) 세틀뱅크㈜ 대표이사 (2017~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조부관 | 1967-07 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 전) 농림수산부 구조정책과 사무관 (1992~1995) 전) 재정경제부 금융정책과 / 경제정책국 사무관 및 서기관 (1995~2002) 전) 삼성생명 기획팀 부장 (2003~2009) 전) 삼성에스원 기획팀 상무 (2009~2012) 전) ㈜두산 지주부문 상무 (2012~2014) 전) ㈜두산인프라코어 상무 (2015~2016) 전) ㈜기손인베스트먼트 회장 (2018) 현) ㈜민앤지 사외이사 (2019~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전자금융업 -전자화폐 제작 및 판매업 -상품권 발행 유통 및 중개업 -대출중계업 -신용카드 거래승인 업무 중계 및 대행서비스업 -인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업 -캐피탈업(금융업) -기타금융업(대부업 포함) -광고대행업 -광고매체판매업 -부가통신사업 -현금영수증사업 |
사업확대 및 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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