| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,730 | - 매출액 | 77,148 | |
| - 부채총계 | 85,090 | - 영업이익 | 11,102 | ||
| - 자본금 | 4,633 | - 당기순이익 | 11,585 | ||
| - 자본총계 | 115,639 | *주당순이익(원) | 1,330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,655 | - 매출액 | 78,110 | |
| - 부채총계 | 86,446 | - 영업이익 | 10,658 | ||
| - 자본금 | 4,633 | - 당기순이익 | 11,276 | ||
| - 자본총계 | 122,210 | *주당순이익(원) | 1,294 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,026,930,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.09 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1, 감사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제 21기(2020년 01월 01일~2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사내이사 최종원 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 조부관 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1969-05 | 2년 | 재선임 | 전) ㈜나래이동통신 (1995~1997) 전) ㈜KT (1997~2014) 전) ㈜KG모빌리언스 (2014~2016) 현) 세틀뱅크㈜ 대표이사 (2017~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조부관 | 1964-07 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 전) 농림부 법무담당관실 사무관(1992~1995) 전) 재정경제부 서기관 (1995~2002) 전) 삼성생명 기획팀 (2003~2009) 전) 삼성에스원 NPS사업부 (2009~2012) 전) ㈜두산 지주부문 상무 (2012~2014) 전) ㈜두산인프라코어상무 (2015~2016) 전) ㈜기손인베스트먼트 회장 (2018) 전) ㈜민앤지 사외이사 (2019~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자금융업 - 전자화폐 제작 및 판매업 - 상품권 발행 유통 및 중개업 - 대출중계업 - 신용카드 거래 업무 중계 및 대행서비스업 - 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업 - 캐피탈업(금융업) - 기타금융업(대부업 포함) - 광고대행업 - 광고매체판매업 - 부가통신사업 - 현금영수증사업 |
사업확대 및 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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