| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건. (현금배당 보통주 1주당 470원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 수권자본수 증가 - 전자증권법 관련사항 반영 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 손장원 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 최재유 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 개최전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소변경이 발생하는 경우 그 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정시 지체없이 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 2 | 재선임 | 전) NHN 금융사업팀장('99~'03) 전) (주)인포바인 마테킹 본부장('03~'09) 현) 민앤지 대표이사('09~'18) 현) 세틀뱅크 사내이사('16~현재) 현) 민앤지 사내이사('20~현재) |
| 손장원 | 1971-08 | 2 | 신규선임 | 전) 인터뱅크 개발실('01~'03) 전) 엠디세이버 개발부('03~'04) 전) 모빌리언스 기술본부('04~'10) 전) 엔트라인 개발실 실장('10~'11) 전) KG모빌리언스 IT본부 상무('11~'18) 현) 세틀뱅크 개발본부 전무('19~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재유 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 전) 정보통신부 지식정보산업과장('95~'06) 전) 충청체신청('06~'07) 전) 정보통신부 국장('07~'08) 전) 국가정보원 사이버안전센터('08~'09) 전) 방송통신위원회 기획조정실장('09~'12) 전) 미래창조과학부 기획조정실장('13~'15) 전) 미래창조과학부 제2차관('15~'17) 현) 세틀뱅크 사외시사('19~현재) |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 데이터베이스 관리 및 서비스업 - 시스템 통합 감리 및 컨설팅업 - 해외 소액 송금업 - 해외 대금 정산업 - 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신 서비스업 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 유,무선 통신장비 및 부대장비의 제조,판매 및 임대, 서비스업 - 컴퓨터 및 패키지 소프트웨어 도매업 |
사업확대 및 신규사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |