| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,289 | - 매출액 | 104,368 | |
| - 부채총계 | 141,196 | - 영업이익 | 15,401 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 17,352 | ||
| - 자본총계 | 131,093 | *주당순이익(원) | 1,967 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 286,266 | - 매출액 | 110,374 | |
| - 부채총계 | 143,534 | - 영업이익 | 15,288 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 22,479 | ||
| - 자본총계 | 142,733 | *주당순이익(원) | 2,375 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 470 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,167,880,570 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 470원 배당 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이경민 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 손장원 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안:사외이사 최재유 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 2 | 재선임 | 전) NHN 금융사업팀장('99~'03) 전) (주)인포바인 마케팅 본부장('03~'09) 현) 민앤지 대표이사('09~'18) 현) 세틀뱅크 사내이사('16~현재) 현) 민앤지 사내이사('20~현재) |
| 손장원 | 1971-08 | 2 | 신규선임 | 전) 인터뱅크 개발실('01~'03) 전) 엠디세이버 개발부('03~'04) 전) 모빌리언스 기술본부('04~'10) 전) 엔트라인 개발실 실장('10~'11) 전) KG모빌리언스 IT본부 상무('11~'18) 현) 세틀뱅크 개발본부 전무('19~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재유 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 전) 정보통신부 지식정보산업과장('95~'06) 전) 충청체신청('06~'07) 전) 정보통신부 국장('07~'08) 전) 국가정보원 사이버안전센터('08~'09) 전) 방송통신위원회 기획조정실장('09~'12) 전) 미래창조과학부 기획조정실장('13~'15) 전) 미래창조과학부 제2차관('15~'17) 현) 세틀뱅크 사외이사('19~현재) |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 데이터베이스 관리 및 서비스업 - 시스템 통합 감리 및 컨설팅업 - 해외 소액 송금업 - 해외 대금 정산업 - 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신 서비스업 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 유,무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업 - 컴퓨터 및 패키지 소프트웨어 도매업 |
사업확대 및 신규사업 추진 |
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