| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 최종원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 도형동 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 김성현 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1969-05 | 2년 | 재선임 | '97~'14 前 ㈜KT '14~'16 前 ㈜KG모빌리언스 '17~현재現 ㈜헥토파이낸셜 대표이사 |
| 도형동 | 1974-01 | 2년 | 신규선임 | '01~'10 前 교보정보통신 재무관리팀 '14~'18 前 ㈜헥토이노베이션 경영지원실장 '18~'21 前 ㈜헥토파이낸셜 경영본부장 '22~'24 前 ㈜헥토 지원부장 '24~현재現 ㈜헥토 대표이사 |
| 김성현 | 1973-03 | 2년 | 신규선임 | '10~'12 前 청와대 행정관 '12~'13 前 농식품부장관 정책보좌관 '21~'24 前 ㈜헥토 대표이사 '22~현재現 ㈜헥토미디어 대표이사 |