| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,505 | - 매출액 | 144,172 | |
| - 부채총계 | 291,167 | - 영업이익 | 15,825 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 12,501 | ||
| - 자본총계 | 150,338 | *주당순이익(원) | 1,504 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 451,570 | - 매출액 | 159,308 | |
| - 부채총계 | 300,209 | - 영업이익 | 13,293 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 8,974 | ||
| - 자본총계 | 151,362 | *주당순이익(원) | 1,168 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,908,483,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임1명, 신규선임1명, 기타비상무이사 신규선임1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 최종원 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 도형동 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안:기타비상무이사 김성현 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1969-05 | 2년 | 재선임 | '97~'14 前 ㈜KT '14~'16 前 ㈜KG모빌리언스 '17~현재現 ㈜헥토파이낸셜 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도형동 | 1974-01 | 2년 | 신규선임 | '01~'10 前 교보정보통신 재무관리팀 '14~'18 前 ㈜헥토이노베이션 경영지원실장 '18~'21 前 ㈜헥토파이낸셜 경영본부장 '22~'24 前 ㈜헥토 지원부장 '24~현재現 ㈜헥토 대표이사 |
| 김성현 | 1973-03 | 2년 | 신규선임 | '10~'12 前 청와대 행정관 '12~'13 前 농식품부장관 정책보좌관 '21~'24 前 ㈜헥토 대표이사 '22~현재現 ㈜헥토미디어 대표이사 |