| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이경민 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사외이사 강국현 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 사외이사 이구범 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | '09.03~'18.07 헥토이노베이션 대표이사 '16.10~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사 '20.03~ 현재 헥토이노베이션 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | '15.12 ~'17.12 KT 마케팅부문장 '17.12 ~'20.03 kt skylife 대표이사 '20.12 ~'23.11 KT Customer부문장(사장) '24.03~ 현재 헥토파이낸셜 사외이사 |
- |
| 이구범 | 1964-03 | 2년 | 재선임 | '17.08~'20.12 미래에셋캐피탈 대표이사 '20.12~'23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표 '24.03~ 현재 헥토파이낸셜 사외이사 '24.03~ 현재 안랩 사외이사 |
주식회사 안랩 (사외이사) |