| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 제1대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 제39기 감사보고 2. 제39기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 선임 (이병철) - 3-2호 의안 : 사내이사 선임 (최석종) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 선임 (정유신) - 제4-2호 의안 : 사외이사 선임 (이석환) - 제4-3호 의안 : 사외이사 선임 (Ting Chen) 제5호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
(2010~2014)
하나다올신탁 대표이사 사장 (2014~2016.6) 다올인베스트먼트 대표이사 사장 (2016.6~현재) KTB투자증권 대표이사 부회장 |
| 최석종 | 1961-06 | 3 | 재선임 |
(2008~2012)
NH투자증권 IB본부장 (2012~2016.6) 교보증권 IB본부장 (2016.6~현재) KTB투자증권 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정유신 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
(1999~2004)
대우증권 IB본부장 (2008~2011) SC증권 대표이사 (2011~2014) 한국벤처투자 대표이사 (2014~현재) 서강대 경영학과 교수 |
현대카드(사외이사) |
| 이석환 | 1964-06 | 3 | 신규선임 |
(2000~2003)
서울지방검찰청 검사 (2003~2005) 금융위원회 법률자문관 (2013~2014) 공정거래위원회 법률 자문관 (2014~2015) 대검찰청 화학수사기획관 검사 (2015~2015) 서울고등검찰청 감찰부 부장검사 (2015~2017) 제64대 제주지방검찰청 검사장 (2017~2018) 제68대 청주지방검찰청 검사장 (2018~2018) 광주고등검찰청 차장검사 |
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| Ting Chen | 1983-06 | 3 | 신규선임 |
(2008~2016)
Shaghai Zhengtu Information Technology (2016~2017) Giant Network Group (2016~현재) Alpha Frontier Limited |
Alpha Frontier Limited(Sole Director) |