| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 제40기 감사보고 2. 제40기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제40기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건 제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현주 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
(2008.01~2015.12)
하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무 (경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현주 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(2008.01~2015.12)
하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무(경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문 |