| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,859,631 | - 매출액 | 381,170 | |
| - 부채총계 | 2,279,169 | - 영업이익 | 37,535 | ||
| - 자본금 | 352,984 | - 당기순이익 | 50,236 | ||
| - 자본총계 | 580,462 | *주당순이익(원) | 681 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,305,259 | - 매출액 | 275,322 | |
| - 부채총계 | 1,768,979 | - 영업이익 | 56,933 | ||
| - 자본금 | 352,984 | - 당기순이익 | 53,848 | ||
| - 자본총계 | 536,280 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 5,911 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,307,257,043 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
1. 제40기 감사보고 2. 제40기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 제40기 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현주 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
(2008.01~2015.12)
하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무(경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현주 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
(2008.01~2015.12)
하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무 (경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현주 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(2008.01~2015.12)
하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무(경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문 |