| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제41기 감사보고 2. 제41기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제41기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김형남(재선임) 제4-2호 : 사내이사 이창근(신규선임) 제4-3호 : 사외이사 이 혁(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 (사외이사 Benny Chung) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사내이사 김형남) 제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 3 | 재선임 | (2003~2006) 금융감독원 대전지원장 (2006~2010) 금융감독원 인력개발실장,교수 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사 (2018~현재) KTB투자증권 상근감사위원 |
| 이창근 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | (1990~1997) 농협중앙회 (1997~2000) NH투자선물 (2000~2009) 키움증권 상무 (2009~현재) KTB투자증권 IB부문 부문대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Benny Chung |
1973-06 | 2 | 재선임 | (2007~2009) Citigroup Investment Banking (2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking (2015~2017) Jefferies Investment Banking (2017~현재) China Tonghai Capital, CEO (2018~현재) KTB투자증권 사외이사 |
China Tonghai Capital, CEO |
| 이혁 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | (1991~2013) 법무부, 검찰청 검사 (2001~2002) 금융감독위원회 법률자문관 파견 (2016~2019) 메리츠금융지주, 대우건설 사외이사 (2019~현재) 법무법인 리앤리 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2003~2006) 금융감독원 대전지원장 (2006~2010) 금융감독원 인력개발실장,교수 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사 (2018~현재) KTB투자증권 상근감사위원 |
| Benny Chung |
1973-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2007~2009) Citigroup Investment Banking (2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking (2015~2017) Jefferies Investment Banking (2017~현재) China Tonghai Capital, CEO (2018~현재) KTB투자증권 사외이사 |