| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 3층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제42기 감사보고 2. 제42기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제42기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 이병철(재선임) 제4-2호 : 사내이사 최석종(재선임) 제4-3호 : 사외이사 기은선(신규선임) 제4-4호 : 사외이사 이상무(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 : 기은선(신규선임) 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 - 사외이사 : 박찬수(신규선임) 제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1969-03 | 3 | 재선임 | (1999.07~13.03)하나자산신탁 사장 (2010.03~13.03)하나금융지주 부동산그룹 그룹장 (2014.02~16.07)다올인베스트먼트 대표이사 사장 (2016.07~ 현재)KTB투자증권 대표이사 회장 |
| 최석종 | 1961-06 | 1 | 재선임 | (2008.06~12.05)NH투자증권 IB본부장 (2012.07~16.04)교보증권 IB본부장 (2016.07~ 현재)KTB투자증권 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬수 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | (2010.11~13.01) 고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장 (2014.03~16.02) 한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장 (1997.03~ 현재) 고려대학교 교수 |
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| 이상무 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | (1997.02~04.02) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관(행시40회) (2004.03~07.10) 우정사업본부 자금운용팀장 (2010.12~16.05) 로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 지점장 겸 한국대표 (2021.12~ 현재) (주)에스엘플랫폼 대표이사 |
(주)에스엘플랫폼 대표이사 |
| 기은선 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | (2001.11~06.12) 삼일회계법인(PwC) 공인회계사 (2007.02~10.02) 한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직 (2015.02~ 현재) 강원대학교 경영회계학부 부교수 (2021.11~ 현재) SK스퀘어(주) 사외이사 |
SK스퀘어(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬수 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2010.11~13.01) 고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장 (2014.03~16.02) 한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장 (1997.03~ 현재) 고려대학교 교수 |
| 기은선 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2001.11~06.12) 삼일회계법인(PwC) 공인회계사 (2007.02~10.02) 한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직 (2015.02~ 현재) 강원대학교 경영회계학부 부교수 (2021.11~ 현재) SK스퀘어(주) 사외이사 |