제1호 의안 : 제44기(2023 사업연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제3호 의안: 제44기 이익배당의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주 김기수 제안)
제2-1호 : 제21조의2【권고적 주주제안】신설의 건(주주 김기수 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| (신설) | 제 21 조의2【권고적 주주제안】① (i) 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 또는 (ii) 6개월 전부터 계속하여 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는, 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 사항을 이사에게 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일. 이하 이 조에서 같다)의 6 주 전에 서면 또는 전자문서로 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안(이하 "권고적 주주제안"이라 한다)할 수 있다.② 제1항의 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 상법 제363조 및 정관 제21조에서 정하는 통지 및 공고에 기재할 것을 청구할 수 있다.③ 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.④ 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제30조의 방법으로 한다.⑤ 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있었던 주주총회 이후 처음으로 열리는 정기주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 그 구체적인 사유를 보고 및 공시하여야 한다. | 회사의 자본구성 내지 조달, 자회사 지분 매각 등 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 제안할 수 있는 근거규정 마련 |
제2-2호: 제44조【이사의 보수와 퇴직금】제3항 '주주총회 보수심의제' 신설의 건(주주 김기수 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| (신설) | 제 44 조【이사의 보수와 퇴직금】 ③ 회사는 최소 3년에 1회 이상 정기주주총회에서 이사, 감사 및 미등기임원을 포함한 임원들의 개별보수 지급안에 대해 비구속적인 주주권고 투표를 실시하고, 위 투표를 실시하는 경우 구체적인 개별보수 지급안을 정기주주총회 소집통지와 함께 통지 또는 공고하여야 한다. 또한, 임원들의 개별보수 지급안에 대해 비구속적인 주주권고 투표의 실시 주기를 결정하기 위한 비구속적 결의를 적어도 6년에 1 회 이상 정기주주총회에서 시행하여야 한다. | 주주총회에서 이사 및 감사 보수의 한도 외에 임원들의 구체적인 보수액 및 산정 기준에 대해 심의하는 제도인 '주주총회 보수심의제' 도입 근거 마련 |
제2-3호: 제22조【소집지】변경의 건 (주주 김기수 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 22 조【소집지】주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제 22 조【소집지】① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 주주총회를 개최할 때, 주주가 소집지에 출석하는 방식 외에 전자통신수단에 의하여 출석할 수 있도록 전자주주총회를 병행하여 개최하여야 하고, 주주가 전자주주총회를 통해 출석하여 의결권 행사하는 것을 허용하여야 한다. |
주주들의 주주총회 접근성을 향상시키기 위하여, 소집지에서 주주총회를 개최하는 외에 전자통신수단에 의한 전자주주총회를 함께 개최하여, 주주들이 전자통신수단을 통해 주주총회에 출석하고, 의결권 행사할 수 있는 근거 마련 |
제2-4호: 제32조【이사의 수】제1항 변경의 건(주주 김기수 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 32 조【이사의 수】① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 한다. | 제 32 조【이사의 수】① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다. | 선임가능한 이사 수의 상한을 감축 |
제2-5호: 제34조【이사의 임기】제1항 변경의 건(주주 김기수 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 34 조【이사의 임기】① 이사의 임기는 주주총회에서 달리 정함이 없을 때에는 3년으로 한다. 단, 사외이사 임기는 연속하여 5년을 초과하여 재임할 수 없다. | 제 34 조【이사의 임기】① 이사의 임기는 1년으로 한다. 단, 사외이사 임기는 연속하여 5년을 초과하여 재임할 수 없다. | 경영성과에 따른 책임경영을 실현하기 위해 이사의 임기를 단축 |
제2-6호: 제43조【위원회】제2항 변경의 건(주주 김기수 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 43 조【위원회】② 각 위원회의 구성, 운영 등에 관하여는 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. | 제 43 조【위원회】② 각 위원회의 구성, 운영 등에 관하여는 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. 다만, 보수위원회의 경우 3인 이상의 사외이사로 구성한다. | 귀사의 이사회 내 위원회 중 보수위원회의 경우 사외이사만으로 구성되도록 하는 근거 마련 |
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이상무 선임의 건(이사회 안)제6호 의안 : 이사 선임의 건※ 각 의안에 대한 표결 진행 중에, 당사 선임 이사의 수가 정관상 이사의 수 상한에 달하는 경우, 제6호 의안 중 해당 시점까지 표결이 이루어지지 않은 후보자에 관한 의안은 자동 폐기 제6-1호 의안 : 사내이사 김형남 선임의 건(이사회 안)제6-2호 의안 : 사내이사 전수광 선임의 건(이사회 안)제6-3호 의안 : 사외이사 이혁 선임의 건(이사회 안)제6-4호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건(주주 김기수 제안)
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이상무 선임의 건(이사회안)
제7호 의안 : 감사위원 선임의 건제7-1호 의안 : 사내이사 김형남(이사회안)제7-2호 의안 : 사외이사 이혁(이사회안)
제8-1호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건(이사회안)제8-2호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건(주주 김기수 제안)
※주주총회 '제8-1호'의안과 '제8-2호'의안은 양립 불가능하므로 하나의 의안이 가결될 경우 나머지 의안은 자동 폐기
제9호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 차등적 현금배당의 건(김기수 권고적 주주제안)※ '제2-1호' 의안이 부결될 경우 상법 361조에 따라 '제4호' 의안은 자동폐기 됩니다.
가. 의안의 요지
- 순자본비율이 450%, 영업순수익 점유율이 1% 및 자기자본이익률(ROE)이 10% 이상이 될 때까지, 최대주주와 그 특수관계인들 및 제안주주와 그 특수관계인들을 배당에서 제외
제10호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경(안) 승인의 건(주주 김기수 제안)
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변경 전 내용 |
변경 후 내용 |
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(별표) 퇴직금 지급률 1. 지급률
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(별표) 퇴직금 지급률 1. 지급률
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제11호 의안 : 유상증자에 따른 자본금 확충의 건(김기수 권고적 주주제안)※ '제2-1호' 의안이 부결될 경우 상법 361조에 따라 '제11호' 의안은 자동폐기 됩니다.
가. 의안의 요지
- 권고적 주주제안으로 자본적정성 지표 개선을 위한 최대주주가 참여하는 유상증자실시 결의
제12호 의안 : 자회사 매각에 대한 보고 및 결의의 건(김기수 권고적 주주제안)※ '제2-1호' 의안이 부결될 경우 상법 제361조에 따라 '제12호' 의안은 자동폐기 됩니다.
가. 의안의 요지
- 자회사 지분 매각 시 해당 거래의 경영상 필요성, 매매대금 활용 계획 및 향후 수익기반 다각화 전략을 주주에게 보고하고, 이후 처음으로 열리는 주주총회에서 해당 거래의 내용에 대해 결의하는 안