주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-21 09 : 00
3. 장소 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
4. 의안 주요내용 [보고사항]
1. 제45기 감사보고
2. 제45기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안: 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제45기 이익배당 승인의 건

제3호 의안: 정관 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호: 사내이사 이병철(재선임)
제4-2호: 사내이사 황준호(재선임)
제4-3호: 사내이사 임재택(신규선임) [예선]
제4-4호: 사외이사 기은선(재선임)
제4-5호: 사외이사 이정표(신규선임)

제5호 의안: 감사위원 선임의 건
제5-1호: 사외이사 기은선(재선임)
제5-2호: 사외이사 이정표(신규선임)

제6호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건
제6-1호: 감사위원이 되는 사외이사 권영종(신규선임)
제6-2호: 감사위원이 되는 사내이사 서규영(신규선임)

제7호 의안: 감사위원이 아닌 이사의 보수한도
승인의 건

제8호 의안: 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의결사항 중 제4-3호 임재택 후보자 선임의 건은 사내이사 예비 선임 건이며, 임재택 후보자의 겸직 결격사유 해소를 위하여 타사 사내이사 임기만료(2025년 3월 31일) 이후, 2025년 4월 1일 부로 당사 사내이사의 임기가 시작되는 건입니다.

- 상기 "4.의안 주요내용' 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이병철 1969-03 3 재선임 1999.07~2013.03 하나자산신탁 대표이사/사장
2010.03~2013.03 하나금융지주 부동산그룹장
2014.02~2016.07 다올자산개발 대표이사/사장
2016.07~현재 다올투자증권 대표이사/회장
황준호 1963-01 2 재선임 2012.08~2015.12 KDB대우증권 부사장
2018.04~2021.03 다올투자증권 그룹전략
부문대표/부사장
2021.12~2023.03 다올저축은행 대표이사 사장
2023.03~현재 다올투자증권 대표이사/사장
임재택 1958-06 3 신규선임 1987.09~2009.12 신한금융투자 상무
2010.01~2015.05 아이엠투자증권 대표이사/사장
2015.06~2016.05 메리츠종금증권,현대증권 고문
2016.06~2017.01 AJA인베스트먼트 부회장
2017.02~2018.03 GB프라이빗에쿼티 부회장
2019.03~2021.03 KOSCOM 비상임이사
2018.03~현재 한양증권 대표이사/사장
서규영 1966-12 3 신규선임 2020.01~2022.01 금융감독원 인적자원개발실 국장
2022.01~2022.03 금융감독원 금융교육국 교수
2022.03~현재 금융채권자조정위원회 사무국장
2022~ 현재 K-OTC 시장위원회 위원
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
기은선 1977-08 2 재선임 2001.11~06.12
삼일회계법인 공인회계사
2007.02~10.02
한국조세재정연구원 세법
연구센터 특수전문직
2015.02~ 현재
강원대학교 경영회계학부
교수
2021.11~현재
SK스퀘어(주) 사외이사 		SK스퀘어 사외이사
권영종 1963-10 3 신규선임 1988.01~1998.06
한국은행
1998.06~2006.02
금융감독원
2006.02~2008.06
흥국생명보험 상근감사위원
2008.06~2008.12
예가람저축은행 전무
2009.01~2016.03
채권금융기관조정위원회
사무국장
2016.03~2020.03
키움증권 감사총괄 전무
2021.01~2024.02
케이뱅크 준법감시인 전무
2024.02~현재
케이뱅크 자문역
2024.03~현재
신한저축은행 사외이사 		신한저축은행 사외이사
이정표 1968-12 2 신규선임 1994.01~1996.01
LS산전
1996.02~2024.12
농협중앙회
2018 상호금융마케팅국장
2019 상호금융투자전략국장
2020 상호금융경영전략국장
2021 상호금융대체투자부장
2022 충북농협 총괄본부장
2024 디지털혁신실장/
디지털전략부장(CDO)
2025.01~현재
센트로이드인베스트먼트
파트너스 투자전략부문대표 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
기은선 1977-08 2 재선임 사외이사인 감사위원 2001.11~2006.12
삼일회계법인 공인회계사
2007.02~2010.02
한국조세재정연구원 세법연구센터
특수전문직
2015.02~현재
강원대학교 경영회계학부 교수
2021.11~현재
SK스퀘어(주) 사외이사
권영종 1963-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 1988.01~1998.06 한국은행
1998.06~2006.02 금융감독원
2006.02~2008.06
흥국생명보험 상근감사위원
2008.06~2008.12
예가람저축은행 전무
2009.01~2016.03
채권금융기관조정위원회 사무국장
2016.03~2020.03
키움증권 감사총괄 전무
2021.01~2024.02
케이뱅크 준법감시인 전무
2024.02~현재 케이뱅크자문역
2024.03~현재
신한저축은행사외이사
이정표 1968-12 2 신규선임 사외이사인 감사위원 1994.01~1996.01 LS산전
1996.02~2024.12 농협중앙회
2018 상호금융마케팅국장
2019 상호금융투자전략국장
2020 상호금융경영전략국장
2021 상호금융대체투자부장
2022 충북농협 총괄본부장
2024 디지털혁신실장/디지털
전략부장(CDO)
2025.01~현재
센트로이드인베스트먼트파트너스
투자전략부문 대표
서규영 1966-12 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 2020.01~2022.01
금융감독원 인적자원개발실 국장
2022.01~2022.03
금융감독원 금융교육국 교수
2022.03~현재
금융채권자조정위원회 사무국장
2022~현재
K-OTC시장위원회 위원