정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 9,603,170 - 매출액 1,442,567
- 부채총계 8,827,179 - 영업이익 -74,930
- 자본금 400,745 - 당기순이익 -45,454
- 자본총계 775,991 *주당순이익(원) -862
나. 개별(별도) - 자산총계 4,815,943 - 매출액 894,950
- 부채총계 4,114,812 - 영업이익 -30,939
- 자본금 400,745 - 당기순이익 -24,236
- 자본총계 701,131 *주당순이익(원) -451
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 150
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 275
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 11,359,163,715
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 3명(재선임2, 신규선임1)
- 사외이사 3명(재선임1, 신규선임2)
- 감사위원 4명(재선임1, 신규선임3)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 5
사외이사선임비율(%) 55.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 1
4. 기타 결의내용 [보고사항]
1. 제45기 감사보고
2. 제45기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안: 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 제45기 이익배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호: 사내이사 이병철(재선임)
→ 원안대로 승인
제4-2호: 사내이사 황준호(재선임)
→ 원안대로 승인
제4-3호: 사내이사 임재택(신규선임) [예선]
→ 임재택 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회로 자동 폐기
제4-4호: 사외이사 기은선(재선임)
→ 원안대로 승인
제4-5호: 사외이사 이정표(신규선임)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원 선임의 건
제5-1호: 사외이사 기은선(재선임)
→ 원안대로 승인
제5-2호: 사외이사 이정표(신규선임)
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건
제6-1호: 감사위원이 되는 사외이사 권영종(신규선임)
→ 원안대로 승인
제6-2호: 감사위원이 되는 사내이사 서규영(신규선임)
→ 원안대로 승인

제7호 의안: 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제8호 의안: 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.종류주식의 1주당 배당금'은 '22.03.31. 발행한 1종 상환전환우선주(6,686,564주)와 2종 상환전환우선주(2,268,657주)에 대한 1주당 배당금의 평균입니다.

- 상기 '2. 시가배당율'은 배당기준일('25.03.17) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 종류주식에 대한 시가배당률은 비상장주식이므로 별도로 산정하지 않습니다.
(시가배당률 산정기간: '25.03.10 ~ 3.14)
※ 관련공시 2025-03-17 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-17 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이병철 1969-03 3 재선임 1999.07~2013.03 하나자산신탁 대표이사/사장
2010.03~2013.03 하나금융지주 부동산그룹장
2014.02~2016.07 다올자산개발 대표이사/사장
2016.07~현재 다올투자증권 대표이사/회장
황준호 1963-01 2 재선임 2012.08~2015.12 KDB대우증권 부사장
2018.04~2021.03 다올투자증권 그룹전략
부문대표/부사장
2021.12~2023.03 다올저축은행 대표이사 사장
2023.03~현재 다올투자증권 대표이사/사장
서규영 1966-12 3 신규선임 2020.01~2022.01 금융감독원 인적자원개발실 국장
2022.01~2022.03 금융감독원 금융교육국 교수
2022.03~현재 금융채권자조정위원회 사무국장
2022~ 현재 K-OTC 시장위원회 위원
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
기은선 1977-08 2 재선임 2001.11~06.12
삼일회계법인 공인회계사
2007.02~10.02
한국조세재정연구원 세법
연구센터 특수전문직
2015.02~ 현재
강원대학교 경영회계학부
교수
2021.11~현재
SK스퀘어(주) 사외이사 		SK스퀘어 사외이사
권영종 1963-10 3 신규선임 1988.01~1998.06
한국은행
1998.06~2006.02
금융감독원
2006.02~2008.06
흥국생명보험 상근감사위원
2008.06~2008.12
예가람저축은행 전무
2009.01~2016.03
채권금융기관조정위원회
사무국장
2016.03~2020.03
키움증권 감사총괄 전무
2021.01~2024.02
케이뱅크 준법감시인 전무
2024.02~현재
케이뱅크 자문역
2024.03~현재
신한저축은행 사외이사 		신한저축은행 사외이사
이정표 1968-12 2 신규선임 1994.01~1996.01
LS산전
1996.02~2024.12
농협중앙회
2018 상호금융마케팅국장
2019 상호금융투자전략국장
2020 상호금융경영전략국장
2021 상호금융대체투자부장
2022 충북농협 총괄본부장
2024 디지털혁신실장/
디지털전략부장(CDO)
2025.01~현재
센트로이드인베스트먼트
파트너스 투자전략부문대표 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
기은선 1977-08 2 재선임 사외이사인 감사위원 2001.11~2006.12
삼일회계법인 공인회계사
2007.02~2010.02
한국조세재정연구원 세법연구센터
특수전문직
2015.02~현재
강원대학교 경영회계학부 교수
2021.11~현재
SK스퀘어(주) 사외이사
권영종 1963-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 1988.01~1998.06 한국은행
1998.06~2006.02 금융감독원
2006.02~2008.06
흥국생명보험 상근감사위원
2008.06~2008.12
예가람저축은행 전무
2009.01~2016.03
채권금융기관조정위원회 사무국장
2016.03~2020.03
키움증권 감사총괄 전무
2021.01~2024.02
케이뱅크 준법감시인 전무
2024.02~현재 케이뱅크자문역
2024.03~현재
신한저축은행사외이사
이정표 1968-12 2 신규선임 사외이사인 감사위원 1994.01~1996.01 LS산전
1996.02~2024.12 농협중앙회
2018 상호금융마케팅국장
2019 상호금융투자전략국장
2020 상호금융경영전략국장
2021 상호금융대체투자부장
2022 충북농협 총괄본부장
2024 디지털혁신실장/디지털
전략부장(CDO)
2025.01~현재
센트로이드인베스트먼트파트너스
투자전략부문 대표
서규영 1966-12 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 2020.01~2022.01
금융감독원 인적자원개발실 국장
2022.01~2022.03
금융감독원 금융교육국 교수
2022.03~현재
금융채권자조정위원회 사무국장
2022~현재
K-OTC시장위원회 위원