| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
- 감사 보고 - 영업 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ①제2-1호 의안 : 사내이사 정운진 재선임의 건 ②제2-2호 의안 : 사내이사 정경태 재선임의 건 ③제2-3호 의안 : 사내이사 강찬길 재선임의 건 ④제2-4호 의안 : 사외이사 임동규 재선임의 건 ⑤제2-5호 의안 : 사외이사 김재웅 재선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운진 | 1944-07 | 3년 | 재선임 |
(주)동부철강
(현)대호그룹 회장 |
| 정경태 | 1974-08 | 3년 | 재선임 |
삼성전자
(현)(주)대호피앤씨 대표이사 |
| 강찬길 | 1966-09 | 3년 | 재선임 |
(주)디에스피
(현)(주)대호피앤씨 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동규 | 1947-03 | 3년 | 재선임 |
부산공정거래위원회 의원
(현)(주)대호피앤씨 사외이사 |
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| 김재웅 | 1957-10 | 3년 | 재선임 |
BS 저축은행
(현)(주)대호피앤씨 사외이사 |
청양문화장학재단
(감사) |