| 1. 일시 | 날짜 | 2021-01-20 | |
| 시간 | 낮 12시(정오) | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의 안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명 ① 제1-1호 의안 : 사내이사 강근욱 신규선임 의 건 ② 제1-2호 의안 : 사내이사 조영민 신규선임 의 건 ③ 제1-3호 의안 : 사내이사 오현철 신규선임 의 건 ④ 제1-4호 의안 : 사외이사 이강엽 신규선임 의 건 ⑤ 제1-5호 의안 : 사외이사 곽상우 신규선임 의 건 - 제2호 의안 : 상근감사 정상민 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)영흥 재경본부장, (현)한영선재(주) 대표이사 |
| 조영민 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 영흥철강(주), (현)한영선재(주) 영업 본부장 |
| 오현철 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | (현)한영선재(주) 영업 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강엽 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 한국외환은행, (현)히즈윌, (현)베러웨이시스템즈 | - |
| 곽상우 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | (주)LG, 법무법인 제이앤시, (현)법무법인 대서양 | (현)법무법인 대서양( 파트너) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상민 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인, 골든브릿지, IBK, (현) 한영선재(주) 이사 |