| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 강근욱 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 조영민 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 오현철 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 사외이사 이강엽 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-5호 의안 : 사외이사 곽상우 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 상근감사 정상민 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2021-01-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2020-12-10 주주총회소집결의 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-05 주주총회소집결의 2021-01-05 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)영흥 재경본부장, (현)한영선재(주) 대표이사 |
| 조영민 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 영흥철강(주), (현)한영선재(주) 영업 본부장 |
| 오현철 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | (현)한영선재(주) 영업 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강엽 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 한국외환은행, (현)히즈윌 부장, (현)베러웨이시스템즈 부장 | - |
| 곽상우 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | (주)LG 법무팀, 법무법인 제이앤시, (현)법무법인 대서양 | (현)법무법인 대서양 파트너 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상민 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인, 골든브릿지, IBK, (현)한영선재(주) 감사 |