| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 산막공단북4길 13(산막동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업 보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ① 제3-1호 의안 : 사내이사 최영민 신규선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 변태용 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 나. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)영흥 대표이사 |
| 변태용 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | (주)영흥 관리팀 (현)(주)대호특수강 이사 |