| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,290 | - 매출액 | 219,498 | |
| - 부채총계 | 137,996 | - 영업이익 | 334 | ||
| - 자본금 | 39,820 | - 당기순이익 | -4,713 | ||
| - 자본총계 | 47,294 | *주당순이익(원) | -632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 217,963 | - 매출액 | 306,845 | |
| - 부채총계 | 165,218 | - 영업이익 | 901 | ||
| - 자본금 | 39,820 | - 당기순이익 | -4,218 | ||
| - 자본총계 | 52,745 | *주당순이익(원) | -632 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최영민 (신규선임) - 제3-2호 : 사내이사 변태용 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)영흥 대표이사 |
| 변태용 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | (주)영흥 관리팀장 (현)대호특수강 이사 |