| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안: 사내이사 최석태 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안: 사내이사 최현준 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 유석훈 선임의 건(신규선임) 제4호의안 : 감사 임용빈 선임의 건(재선임) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜오스테오닉 대표이사 현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사 ㈜인트로메딕 공동대표이사 |
| 최석태 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜오스테오닉 전무이사 ㈜제일메디칼 해외영업 부장 |
| 최현준 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜오스테오닉 상무이사 ㈜인트로메딕 재무팀장 |
| 유석훈 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 현) 훈파트너스 대표이사 KB인베스트먼트 본부장 안진회계법인 한국공인회계사, 미국 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용빈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) ㈜아이솔라에너지 부사장 포커스자산운용 상무이사 한국거래소 미국공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 4. 생명공학 관련 제품 무역업, 도소매업 5. 첨단 인공지능(AI)이 융합된 지능형 의료 로봇 제조 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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