| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||