| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,318 | - 매출액 | 44,899 | |
| - 부채총계 | 32,122 | - 영업이익 | 9,109 | ||
| - 자본금 | 10,330 | - 당기순이익 | 7,117 | ||
| - 자본총계 | 67,195 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,428 | - 매출액 | 45,393 | |
| - 부채총계 | 32,851 | - 영업이익 | 8,863 | ||
| - 자본금 | 10,330 | - 당기순이익 | 7,498 | ||
| - 자본총계 | 67,577 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [제14기 정기주주총회 보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 28.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 부결 | - | - | - | 의결 정족수 부족으로 부결 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | - | - | - | 특별이해관계자 의결권행사 제한으로 인한 정족수 부족으로 부결 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.3 | 99.2 | 0.8 | - |