| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 45,214 | - 매출액 | 6,528 | |
| - 부채총계 | 2,567 | - 영업이익 | -1,179 | ||
| - 자본금 | 40,619 | - 당기순이익 | -14,120 | ||
| - 자본총계 | 42,646 | *주당순이익(원) | -184 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,400 | - 매출액 | 6,528 | |
| - 부채총계 | 2,143 | - 영업이익 | -1,178 | ||
| - 자본금 | 40,619 | - 당기순이익 | -13,908 | ||
| - 자본총계 | 47,257 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 국내 및 해외 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업
- 국내 및 해외 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 사업 - 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 파워매니지먼트시스템(PMS) 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업 - 지열, 폐수열, 태영열, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업 - 섬유류 및 의류의 제조, 판매, 수출입업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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