| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 42,708 | - 매출액 | 8,775 | |
| - 부채총계 | 1,359 | - 영업이익 | -1,364 | ||
| - 자본금 | 41,789 | - 당기순이익 | -3,276 | ||
| - 자본총계 | 41,349 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,417 | - 매출액 | 8,775 | |
| - 부채총계 | 801 | - 영업이익 | -1,364 | ||
| - 자본금 | 41,789 | - 당기순이익 | -2,686 | ||
| - 자본총계 | 46,616 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
-. 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 -. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김경석) ☞ 원안대로 승인 -. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김범태) ☞ 원안대로 승인 -. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 신규선임 |
온누리여행사 대표이사
(주)아티스트코스메틱 대표이사 킹덤문화산업전문유한회사 이사 (주)미래아이앤지 대표이사 |
| 김경석 | 1979-05 | 3 | 신규선임 |
(주)크리진엔터테인먼트 팀장
(주)하우투펀 대표이사 (주)마코컴퍼니 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범태 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)엔케이물산 감사(2010년~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 아웃소싱
- 사무, 전산용품 도소매업 - 위생청소용품 도소매업 - 기자재 도소매업 - 산업기계 제조업 - 일반건축공사업 - 합성수지제조업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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