| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 9 테라스 B(구. 방배빌딩) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 - 제27기(2024년 7월 1일~2025년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정배당금 80원) 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 사외이사 김태용 선임의 건 제5호 의안: 감사 이명수 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 이익배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태용 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 경영학과 학사('90) - Michigan 주립 대학교, 커뮤니케이션 대학원 석사('92) - North Carolina 대학교 (Chapel Hill), 매스 미디어 대학원 박사 ('96) - Appalachian 주립 대학교 교수 ('97~'98) -Emerson 대학교 교수 ('98~'99) -한국언론학회 총무이사('06~'07) -한국광고학회 부회장 겸 학술대회 조직위원장('16~'17) -경희대학교 국제교육원장('20~'21) -경희대학교 교수('99~現) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명수 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -연세대학교 응용통계학과 학사('93) -삼성생명 과장('92~'02) -현대카드/캐피탈 이사('02~'14) -현대라이프생명 이사 CFO('14~'16) -ST Unitas CFO('16~'18) -딜로이트 안진 회계법인 Director('18) -BnH 세무법인 CFO, COO('18~現) -㈜마크로밀엠브레인 감사('19~現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 도서출판업 | 전자책 발간을 위한 도서출판업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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