| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 분당내곡로131, 판교 테크윈타워 3층 타운홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 김구환 재선임의 건 -제2-2호 의안:사내이사 류준우 재선임의 건 -제2-3호 의안:사내이사 김현웅 재선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 -제3-1호 의안:상근감사 김진수 재선임의 건 제4호 의안:기타비상무이사 선임의 건 -제4-1호 의안:기타비상무이사 진효남 사임의 건 -제4-2호 의안:기타비상무이사 최이룩 선임의 건 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김구환 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 1998 ~ 2005 위즈네트 마케팅본부장 2005 ~ 2009 일진전기 사업부장 2009 ~ 2013 위즈네트(미국) 부사장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 대표이사 |
| 류준우 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 2001 ~ 2009 위즈네트 연구원 2009 ~ 2013 위즈네트 기술지원팀장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 사장 |
| 김현웅 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 2005 ~ 2013 위즈네트 부설연구소 과장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 부사장 |
| 최이룩 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 2017 ~ 2022 SK가스(주) 자금팀장 2022 ~ 2024 SKGas International-Trading 지원팀장 2025 ~ 현재 SK가스(주) 재무실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진수 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 1999 ~ 2020 국가정보원 3급 부이사관 2021 ~ 현재 고려대 겸임교수 2021 ~ 현재 한성대 겸임교수 2022 ~ 현재 (주)그리드위즈 감사 |