1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,985 | - 매출액 | 52,440 | |
- 부채총계 | 15,681 | - 영업이익 | -9,381 | ||
- 자본금 | 1,589 | - 당기순이익 | -2,588 | ||
- 자본총계 | 132,304 | *주당순이익(원) | -354 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 168,756 | - 매출액 | 124,674 | |
- 부채총계 | 38,357 | - 영업이익 | -4,343 | ||
- 자본금 | 1,589 | - 당기순이익 | -2,790 | ||
- 자본총계 | 130,400 | *주당순이익(원) | -412 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(김구환, 류준우, 김현웅 재선임), 기타비상무이사 1명(최이룩 신규 선임), 감사 1명(김진수 재선임) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김구환 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 1998 ~ 2005 위즈네트 마케팅본부장 2005 ~ 2009 일진전기 사업부장 2009 ~ 2013 위즈네트(미국) 부사장 2013 ~ 현재 ㈜그리즈위드 대표이사 |
류준우 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 2001 ~ 2009 위즈네트 연구원 2009 ~ 2013 위즈네트 기술지원 팀장 2013 ~ 현재 ㈜그리드위즈 사장 |
김현웅 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 2005 ~ 2013 위즈네트 부설연구소 과장 2013 ~ 현재 ㈜그리드위즈 부사장 |
최이룩 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 2017 ~ 2022 SK가스(주) 자금팀장 2022 ~ 2024 SK Gas International-Trading 지원팀장 2025 ~ 현재 SK가스(주) 재무실장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김진수 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 1999 ~ 2020 국가정보원 3급 부이사관 2021 ~ 현재 고려대 겸임교수 2021 ~ 현재 한성대 겸임교수 2022 ~ 현재 (주)그리드위즈 감사 |