| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,286 | - 매출액 | 59,544 | |
| - 부채총계 | 34,829 | - 영업이익 | -2,382 | ||
| - 자본금 | 1,589 | - 당기순이익 | 10,586 | ||
| - 자본총계 | 143,457 | *주당순이익(원) | 1,333 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,621 | - 매출액 | 12,609 | |
| - 부채총계 | 55,488 | - 영업이익 | 816 | ||
| - 자본금 | 1,589 | - 당기순이익 | 2,019 | ||
| - 자본총계 | 133,133 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 최홍식 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 56 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 이사선임의 건 | 가결 | 56 | 100 | - | 사외이사 재선임의 건 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 27 | 100 | - | 전기와 동일 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56 | 100 | - | 전기와 동일 |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56 | 100 | - | 상법 개정 및 현행법령에 맞게 정비 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 1987~2005 증권거래소 상장심사팀장, 공시제도 팀장, 상장공시부장 2005~2007 증권선물거래소 국제부장 2007~2008 증권선물거래소 해외사업추진단장 2008~2011 전략기획담당 상무 2011~2012 코스닥시장본부 상무 2012~2014 한국거래소 코스닥시장 본부장/부이사장 2014~2016 코라오홀딩스 부회장 2016~현재 덴톤스리법률사무소 상임고문 2020~현재 코넥스협회 자문위원 2021~현재 다이나믹디자인 사외이사 2023~현재 그리드위즈 사외이사 |
다이나믹디자인(사외이사) |