| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□제45기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제45기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 박흥석 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 이재덕 선임의 건 -제3-4호 : 사외이사 이동현 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 박흥석 선임의 건 -제4-2호 : 감사위원회 위원 이재덕 선임의 건 -제4-3호 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석만 | 1948-10 | 3 | 재선임 |
-現, 무림P&P(주),무림페이퍼(주),무림SP(주) 대표이사 사장
-무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흥석 | 1956-11 | 3 | 신규선임 |
'09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장
'12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원 現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 |
울산에너지네트웍스(주) 대표이사 |
| 이재덕 | 1956-08 | 3 | 신규선임 |
'11~'13 감사원 국장
'13~'16 KDB생명 상근감사위원 現, 현대자산운용(주) 비상근감사 |
현대자산운용(주) 비상근감사 |
| 이동현 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 現, 대성회계법인 회계사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥석 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장
'12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원 現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 |
| 이재덕 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'11~'13 감사원 국장
'13~'16 KDB생명 상근감사위원 現, 현대자산운용(주) 비상근감사 |
| 이동현 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現, 대성회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 건조 슬러지를 가공한 소재 판매 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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