| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,355,957 | - 매출액 | 651,176 | |
| - 부채총계 | 721,595 | - 영업이익 | 102,242 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | 69,774 | ||
| - 자본총계 | 634,362 | *주당순이익(원) | 1,119 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,170,634 | - 매출액 | 649,529 | |
| - 부채총계 | 555,688 | - 영업이익 | 103,009 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | 68,346 | ||
| - 자본총계 | 614,946 | *주당순이익(원) | 1,096 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,590,944,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제45기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 박흥석 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 이재덕 선임의 건 -제3-4호 : 사외이사 이동현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 박흥석 선임의 건 -제4-2호 : 감사위원회 위원 이재덕 선임의 건 -제4-3호 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석만 | 1948-10 | 3 | 재선임 |
-現, 무림P&P(주),무림페이퍼(주),무림SP(주)
대표이사 사장 -무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박흥석 | 1956-11 | 3 | 신규선임 |
-現, 울산대학교
건설환경공학부 교수 -現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 '09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 '12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원 |
-現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 |
| 이재덕 | 1956-08 | 3 | 신규선임 |
現, 현대자산운용(주)
비상근감사 '11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 |
現, 현대자산운용(주)
비상근감사 |
| 이동현 | 1981-01 | 3 | 신규선임 |
現, 한경회계법인 회계사
'17~'18 대성회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥석 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-現, 울산대학교 건설환경공학부 교수
-現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 '09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 '12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원 |
| 이재덕 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現, 현대자산운용(주) 비상근감사
'11~'13 감사원 국장 '13~'16 KDB생명 상근감사위원 |
| 이동현 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現, 한경회계법인 회계사
'17~'18 대성회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 건조 슬러지를 가공한 소재 판매 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |