| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제47기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제47기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 이도균 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. -당사는 2021년3월9일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제47회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도균 | 1978-05 | 3 | 재선임 | -現 무림P&P(주) 대표이사 -무림P&P(주) 전략총괄 -무림P&P(주) 건설본부 부본부장 -무림P&P(주) 관리부본부장 -무림P&P(주) 제지사업부본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | '97~'14 감사원 감사관 '14~'17 금융감독원 감사 '21~現 (주)엄지하우스 비상근감사 |
(주)엄지하우스(비상근감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '97~'14 감사원 감사관 '14~'17 금융감독원 감사 '21~現 (주)엄지하우스 비상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -펄프 몰드 등 친환경 제품의 제조, 판매 및 이와 관련되는 사업 -혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조 및 판매업 -셀룰로오스 소재 제조 및 판매업 |
신규사업 영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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